С 1 декабря 2017 года все юридические лица в Латвии должны подавать сведения о бенефициарном владельце в Регистр Предприятий Латвии.

Эти поправки в Законе о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем (Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”) вступили в силу 9 ноября 2017 года.

Требование раскрытия данных бенефициарных владельцев касается любых видов собственности: SIA (ООО), AS (АО), партнерства, религиозных организаций, политических партий, организаций, объединений и т.д.

Напомним, что бенефициарный владелец – это только физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% акций, долей или голосов, а также имеет значительный контроль в компании.

В заявлении о бенефициарном владельце нужно будет указать:
 

• имя, фамилия

• персональный код для резидентов Латвии

• дату рождения и данные паспорта для нерезидентов Латвии

• гражданство

• страна постоянного проживания

• каким образом осуществляется контроль (если с помощью юридического лица, то указывают название компании, регистрационный номер и юридический адрес)

Регистрацию бенефициара латвийские компании должны осуществить с 1 декабря 2017 по 1 марта 2018.

С 1 апреля 2018 года информация о бенефициарных владельцах стала доступна публично за небольшую плату на сайтах Регистра Предприятий.